金運:公告本公司召開105年度股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:105/03/18 (2)股東會召開日期:105/06/21 (3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由: (一)報告事項： 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』案。 4.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.承認104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認104年度虧損撥補表案。 (三)討論事項一： 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 4.修訂本公司『背書保證作業程序』案。 5.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 6.修訂本公司『股東會議事規則』案。 (四)選舉事項-改選董事案。 (五)討論事項二： 1.解除董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 (七) 散會。 (5)停止過戶起始日期:105/04/23 (6)停止過戶截止日期:105/06/21 (7)其他應敘明事項: (a)依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月23日(星期六)起至105年6月21 日(星期二)止停止過戶登記，現場過戶請於105年4月22日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續 ，(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者以105年 4月22日 (最後過戶日)郵戳為憑。 (b)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券交易法 第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之 (公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者 ，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797 ，另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。 (c)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依 規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。 (d)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 (e)擬訂105年4月19日至105年4月29日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案及獨立 董事候選人提名受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面 提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄 （如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加 註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送） 本公司（台北市南港路2段97號3樓）辦理。 (f)本次股東會未發放紀念品。