上海鄉村:公告本公司105年第一次股東臨時會通過 解除本公司董事競業禁止之限制案

第七條　第9款

1.股東會決議日:105/03/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 薛國維 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 王律傑 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：張榮竣 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:105/03/17~108/03/16 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司於105年第一次股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）: 薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事薛永祥： 上海歡沁餐飲管理有限公司董事長兼總經理 宜興晶宴餐飲管理有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海歡沁餐飲管理有限公司地址：上海市閔行區金都路4299號6幢3樓C11室。 宜興晶宴餐飲管理有限公司地址：宜興環保科技工業園龍華苑B幢中段一樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海歡沁餐飲管理有限公司營業項目：餐飲企業管理（餐飲業務除外）， 婚慶策劃，會務服務（主辦、承辦除外）。 宜興晶宴餐飲管理有限公司營業項目：餐飲管理、婚慶策劃、會務服務； 下列範圍限分支機構經營：中西餐製售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上海歡沁餐飲管理有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。 宜興晶宴餐飲管理有限公司為本公司51%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無