鉅亨網新聞中心
第二條 第51款
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:東捷科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 1.承認104年度財務報告、合併財務報表及民國104年度營業報告書案 2.通過薪資報酬委員會通過之事項案 3.通過104年度盈餘分配案 4.通過辦理國內現金增資發行新股案 5.通過投資「博隆精密科技有限公司」案 6.通過授權董事長或其指定之人與策略合作對象商議、洽談、簽署策略聯盟之意 向書、協議或其他相關文件，暨協商後續之其他合作內容案。 7.通過修正「公司章程」案 8.通過修正「取得或處分資產處理程序」案 9.通過修正「背書保證作業管理辦法」案 10.通過修正「資金貸與他人作業程序」案 11.通過修正「董事及監察人選任程序」案 12.通過修正「董事會議事規範」案 13.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案 14.通過修正「核決權限表」案 15.通過具本公司「104年內部控制制度聲明書」案 16.通過民國105年度營業計劃 17.通過銀行額度新增及續約案 18.通過討論101年度發行之員工認股權憑證，於104年第四季執行之增資基準日 19.通過民國105年股東常會召開日期及預計議案 20.通過指定受理股東提出股東常會議案之提案期間相關事宜 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無
上一篇
下一篇
