雷笛克：公告本公司董事會決議召集105年股東常會暨受理股東書面提案相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:福朋酒店 3F 東廳(新北市中和區中正路631號)

4.召集事由:

(一)討論事項 一

(1) 修訂『公司章程』部份條文案。

(二)報告事項

(1) 本公司104年度營業報告。

(2) 監察人審查104年度決算表冊報告。

(3) 發行國內可轉換公司債執行情形報告。

(4) 104年度董事監察人及員工酬勞分配情形報告。

(三)承認事項

(1) 本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司104年度盈餘分配案。

(四) 討論事項 二

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

(五)選舉事項

(1) 補選獨立董事案。

(六) 其他議案

(1) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(七)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案、審查標準及作業流程:

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並

以300字為限。本公司訂於105年3月21日起至105年3月30日

止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘

明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間

若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會

召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條

之1規定之議案列於開會通知書。

(二)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(三)受理股東提案處所：雷笛克光學股份有限公司財務部

(地址:新北市中和區板南路655號15F電話：02-82276126﹞。

(四) 提案及提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議

案討論。