康普材料：代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告董事會決議105年股東常會召開日期等相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/03

2.股東會召開日期:105/05/20

3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份鎮中華路四四０號)

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(二)報告事項：

(1)民國104年度營業報告。

(2)監察人查核民國104年度決算表冊報告。

(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(三)承認事項：

(1)民國104年度決算表冊案。

(2)民國104年度盈餘分配案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/21

6.停止過戶截止日期:105/05/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有恆誼化工股份有限公司已發行　

股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向恆誼化工股份有限公司提出股

東常會議案,受理期間自民國105年4月11日起至105年4月21日止(每日上午九點至

下午五點),受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份鎮中華路四四０號)