中化合成：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.召集事由:

(一)討論事項(一)

修訂本公司章程部份條文案。

(二)報告事項

(1)一○四年度營業報告。

(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。

(3)一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)其他報告。

(三)承認事項

(1)一○四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○四年度盈餘分配案。

(四)討論事項(二)

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(五)選舉事項

改選董事(含獨立董事)案。

(六)其他討論事項

　　解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(七)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於105年3月29日起

至105年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)

之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名

手續。受理提案及提名處所：中化合成生技股份有限公司財務部（地址

：新北市樹林區東興街1號)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為105年4月30日

至105年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相

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