紘康科技：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館) B會議室。

4.召集事由:

1.討論事項(一)

(1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。

2.報告事項

(1)104年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告。

(3)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。

(4)員工認股權憑證發行情形報告。

3.承認事項

(1)承認104年度營業報告書及財務報告。

(2)承認104年度盈餘分配案。

4.討論事項(二)

(1)擬發行「限制員工權利新股」案。

5.選舉事項

(1)本公司第四屆董事及監察人選任案。

6.討論事項(三)

(1)解除董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：

(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案期間：105年3月18日起至105年3月28日

(3)受理提案處所：

紘康科技股份有限公司行政處(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)

(郵寄者以郵戳日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)