震旦行：公告本公司董事會決議召開2016年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓會議室

4.召集事由:

(1)討論事項：

修正本公司章程部分條文，提請審議案。

(2)報告事項:

Ⅰ.本公司2015年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(3)承認及討論事項：

Ⅰ.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

Ⅱ.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。

Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。

Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司就本次（105年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項

為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符

合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印

鑑後，於105年4月05日起至105年4月14日止之期間內，寄(送)達本公司會計部（地

址：台北市信義路五段2號16樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。