華新：董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告(增列議案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/25

3.股東會召開地點: 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.召集事由:

(一)討論事項：

討論修訂本公司章程案。

(二)報告事項：

1.104年度營業及決算報告。

2.監察人審查報告。

3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.其他報告事項。

(三)承認事項：

1.承認104年度營業報告及決算表冊案。

2.承認104年度盈餘分配案。

(四)討論及選舉事項：

1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

2.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。

3.擬辦理補選董事一席案。(增列議案)

4.討論解除董事競業禁止案。

(五)臨時動議或其他相關提案等事項。

5.停止過戶起始日期:105/03/27

6.停止過戶截止日期:105/05/25

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單，提案

及提名之受理期間自105年3月10日起至105年3月21日止，每日上午8點30分至下午5點

，受理處所為本公司股務室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。