雷笛克:公告本公司董事會決議召集105年股東常會 暨受理股東書面提案相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:福朋酒店 3F 東廳(新北市中和區中正路631號) 4.召集事由: (一)討論事項 一 (1) 修訂『公司章程』部份條文案。 (二)報告事項 (1) 本公司104年度營業報告。 (2) 監察人審查104年度決算表冊報告。 (3) 發行國內可轉換公司債執行情形報告。 (4) 104年度董事監察人及員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 (1) 本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司104年度盈餘分配案。 (四) 討論事項 二 (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。 (五)選舉事項 (1) 補選獨立董事案。 (六) 其他議案 (1) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東書面提案、審查標準及作業流程: (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並 以300字為限。本公司訂於105年3月21日起至105年3月30日 止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘 明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間 若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會 召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條 之1規定之議案列於開會通知書。 (二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (三)受理股東提案處所：雷笛克光學股份有限公司財務部 (地址:新北市中和區板南路655號15F電話：02-82276126﹞。 (四) 提案及提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議 案討論。