訊映：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/08/25

2.重要決議事項:

一、承認事項：

1.承認修正本公司103年度盈餘分配案。

二、討論及選舉事項：

1.通過修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案：

(1)股東盈餘轉增資部分：與104年股東常會通過內容一致，每仟股無償配發100股。

(2)資本公積轉增資部分：與104年股東常會通過內容一致，每仟股無償配發100股。

(3)董監事酬勞部分：由原104年股東常會通過之新台幣1,290,000元修正為

新台幣1,280,000元。

(4)員工紅利部分：由原104年股東常會通過之新台幣9,686,424元修正為

新台幣9,634,000元。

2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.完成本公司補選獨立董事一席案。當選名單如下：

獨立董事 陳元政

4.通過擬解除本公司補選後新任董事競業限制案。

3.其它應敘明事項:無。