大聯大:公告本公司第八屆董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃偉祥、葉福海、曾國棟、張蓉崗、林再林、

獨立董事：陳永清、黃日燦、楊鎧蟬、于卓民

4.舊任者簡歷:

黃偉祥：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事

葉福海：大聯大控股所屬轉投資公司董事

曾國棟：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事

張蓉崗：大聯大控股所屬轉投資公司董事、執行長

林再林：大聯大控股所屬轉投資公司董事

獨立董事：

陳永清：匯僑(股)公司董事

黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長

楊鎧蟬：宜鼎國際(股)有限公司獨立董事

于卓民：宜特科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟、

獨立董事：劉鏡清、陳永清、于卓民

6.新任者簡歷:

黃偉祥：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事

葉福海：大聯大控股所屬轉投資公司董事

張蓉崗：大聯大控股所屬轉投資公司董事、執行長

童至祥：安碁資訊(股)公司獨立董事

曾國棟：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事

獨立董事：

劉鏡清：前行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員

陳永清：匯僑(股)公司董事

于卓民：宜特科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

本公司現任第七屆董事及獨立董事於115年5月30日任期屆滿，於115年股東

常會全面改選，本次選舉董事8席，其中獨立董事3席，審計委員會及薪酬委

員會委員由全體獨立董事組成。

9.新任者選任時持股數:

董事：

黃偉祥：41,411,507股

葉福海：1,196,537股

張蓉崗：7,806,020股

童至祥：0股

曾國棟：9,654,480股

獨立董事：

劉鏡清：0股

陳永清：0股

于卓民：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司提名獨立董事候選人林群先生因個人因素辭選，故本次選舉選

出董事8席(含獨立董事3席)，本公司將於最近一次股東會補選缺額。