萬潤:公告本公司115年度股東常會通過解除新任董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：盧鏡來

(2)董事：歐承恩

(3)董事：陳健章

(4)董事：邱黃敬瀚

(8)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹

(6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹

(7)獨立董事：光灼華

(8)獨立董事：周煥銘

(9)獨立董事：李明憲

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

董事:盧鏡來

聯潤科技股份有限公司董事長

三雄精密工業股份有限公司董事長

萬潤科技日本株式會社代表取締役

All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.董事

All Ring Tech USA LLC.董事

鉑潤投資股份有限公司董事長

萬潤科技精機(昆山)董事長

昆山萬潤電子董事長

豊喬投資股份有限公司董事

長廣精機股份有限公司董事

鳳凰創新創業投資股份有限公司董事

鳳凰肆創新創業投資股份有限公司董事

鳳凰陸創新創業投資股份有限公司董事

鳳凰柒創新創業投資股份有限公司董事

鳳凰捌創新創業投資股份有限公司董事

鳳凰十創新創業投資股份有限公司董事

北科之星貳創業投資股份有限公司董事

董事:歐承恩

聯潤科技股份有限公司董事

三雄精密工業股份有限公司董事

鉑睿股份有限公司董事長

光陽光電股份有限公司董事

董事:陳健章

府都建設股份有限公司董事

普田營造工程股份有限公司董事長

董事:邱黃敬瀚

瀚霖建設(股)公司董事長

董事:豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹

豊喬投資股份有限公司董事長

昇冠投資股份有限公司監察人

董事:進誠投資有限公司代表人：蔡進樹

進誠投資有限公司董事長

鼎笈機電工程有限公司董事長

進豐興交通有限公司董事長

楠峰機電有限公司董事長

晉成科技股份有限公司監察人

獨立董事:光灼華

國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授

獨立董事:周煥銘

崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授

獨立董事:李明憲

志成合署會計師事務所副所長

國立成功大學兼任副教授

台灣神隆股份有限公司獨立董事

智崴資訊科技股份有限公司獨立董事

寶雅國際股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年6月26日

股東常會表決通過，同意解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：盧鏡來

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

盧鏡來 昆山萬潤電子科技有限公司董事長；萬潤科技精機(昆山)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山萬潤電子科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮山淞路299號

萬潤科技精機(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮山淞路299號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、設計及生產電子專用設備、測試儀器

及其配件；銷售自產產品並提供相應的技術與檢測服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。