廣穎電通:公告本公司115年股東常會全面改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳慧民

(2)董事：李盛樞

(3)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)

(4)獨立董事：黃清茂

(5)獨立董事：洪敬恒

(6)獨立董事：劉復華

(7)獨立董事：鄭翠玉

4.舊任者簡歷:

(1)陳慧民：本公司執行長

(2)李盛樞：本公司副執行長

(3)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長

(4)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理

(5)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人

(6)劉復華：頂典有限公司代表人

(7)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳慧民

(2)董事：李盛樞

(3)董事：謝超民

(4)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)

(5)獨立董事：黃清茂

(6)獨立董事：洪敬恒

(7)獨立董事：鄭翠玉

(8)獨立董事：許源卿

6.新任者簡歷:

(1)陳慧民：本公司執行長

(2)李盛樞：本公司副執行長

(3)謝超民：本公司事業群總經理

(4)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長

(5)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理

(6)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人

(7)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長

(8)許源卿：昇佳電子股份有限公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳慧民732,566股

董事：李盛樞415,278股

董事：謝超民649,016 股

法人董事：矽創電子股份有限公司4,198,701股

獨立董事：黃清茂0股

獨立董事：洪敬恒0股

獨立董事：鄭翠玉0股

獨立董事：許源卿0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。