山隆:公告本公司第16屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/鄭人豪

(2)自然人董事/俞蘭輝

(3)自然人董事/鄭根培

(4)法人董事/山發股份有限公司代表人-何台桹

(5)法人董事/正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴

(6)法人董事/山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟

(7)獨立董事/何旭豐

(8)獨立董事/黃耀明

(9)獨立董事/王茂軍

4.舊任者簡歷:

(1)鄭人豪/本公司董事長

(2)俞蘭輝/本公司副董事長、總經理

(3)鄭根培/本公司董事

(4)山發股份有限公司代表人-何台桹/正隆會計處副總

(5)正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴/本公司董事

(6)山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟/山發營造董事

(7)何旭豐/本公司獨立董事

(8)黃耀明/本公司獨立董事

(9)王茂軍/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/鄭人豪

(2)自然人董事/俞蘭輝

(3)法人董事/山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟

(4)法人董事/正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴

(5)法人董事/山發股份有限公司代表人-何台桹

(6)自然人董事/鄭根培

(7)獨立董事/蔡東和

(8)獨立董事/何旭豐

(9)獨立董事/王茂軍

6.新任者簡歷:

(1)鄭人豪/本公司董事長

(2)俞蘭輝/本公司副董事長、總經理

(3)山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟/山發營造董事

(4)正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴/本公司董事

(5)山發股份有限公司代表人-何台桹/正隆會計處副總

(6)鄭根培/本公司董事

(7)蔡東和/正隆總經理

(8)何旭豐/本公司獨立董事

(9)王茂軍/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)鄭人豪 4,328,876股

(2)俞蘭輝 405,908股

(3)山發營造股份有限公司 6,743,227股

(4)正隆股份有限公司 12,690,010股

(5)山發股份有限公司 8,367,944股

(6)鄭根培 230,986股

(7)蔡東和 0股

(8)何旭豐 0股

(9)王茂軍 50,506股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/28~115/06/18

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無