明基醫:代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告115年度股東常會決議重要事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名及監察人1名案。

6.重要決議事項五、其他事項:

-核准解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。