天品:代重要子公司天品國際股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/06/09

2.股東臨時會召開日期:115/07/29

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區板南路657號8樓

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:本公司以自地委建方式與關係人「宏固營造工程股份

有限公司」簽訂「基隆孝光閣」工程承攬契約案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/07/15

11.停止過戶截止日期:115/07/29

12.其他應敘明事項:無。