勤誠:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳美琪

董事:李春燕

董事:吳宗寶

董事:蔡玉玲

董事:吳德豐

獨立董事:鄭煒順

獨立董事:黃崇興

獨立董事:劉文正

獨立董事:蔡佩芳

4.舊任者簡歷:

陳美琪：勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長

李春燕：勤誠興業股份有限公司董事

吳宗寶：南京資訊(股)公司董事長

蔡玉玲：理慈國際科技法律事務所共同創辦人

吳德豐：財團法人中華租稅研究中心董事長

鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事

黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事

劉文正：研華股份有限公司獨立董事

蔡佩芳：迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳美琪

董事:李春燕

董事:吳宗寶

董事:蔡玉玲

董事:吳德豐

獨立董事:鄭煒順

獨立董事:劉文正

獨立董事:葉哲良

獨立董事:謝詠芬

6.新任者簡歷:

陳美琪：本公司董事長暨策略長暨永續長、台灣女董事協會(WOB)副理事長、台灣產

業控股協會理事、研揚文教基金會董事、公益平台文化基金會董事、江賢

二藝術文化基金會董事、看見．齊柏林基金會董事、中國科技大學董事、

新北市當代傳奇文化藝術基金會榮譽董事、國家文官學院高階文官培訓飛

躍方案業師、豐藝電子股份有限公司獨立董事、勤眾興業股份有限公司董

事、勤鋒精密股份有限公司法人董事代表人暨董事長

李春燕：本公司董事暨董事長特助、名冠投資股份有限公司董事長、中喬資產管理

有限公司董事長、勤眾興業股份有限公司法人董事代表人、勤悅科技股份

有限公司法人董事代表人暨董事長、中欣開發事業股份有限公司董事長

吳宗寶：南京資訊股份有限公司董事長、專加系統科技股份有限公司董事長、帆宣

系統科技股份有限公司獨立董事、長榮航空股份有限公司獨立董事

蔡玉玲：理慈國際科技法律事務所共同創辦人、亞洲金融科技聯盟主席、臺灣金融

科技協會名譽理事長、台灣女董事協會創會榮譽理事長、華梵大學監察

人、財團法人李國鼎科技發展基金會董事、臺北市政府國際事務委員會委

員、財團法人人工智慧科技基金會監察人、佳必琪國際股份有限公司法人

董事代表人、佶優科技股份有限公司法人董事代表人、合水先進環境技術

股份有限公司董事、大成長城企業股份有限公司獨立董事、緯穎科技服務

股份有限公司獨立董事

吳德豐：財團法人中華租稅研究中心董事長、中華產業國際租稅學會名譽理事長、

中國租稅研究會常務理事、震旦行股份有限公司獨立董事

鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事、瑞鼎科技股份有限公司獨立董事、

詠業科技股份有限公司獨立董事

劉文正：研華股份有限公司獨立董事、美吾華股份有限公司法人董事代表人、

中華公司治理協會常務理事

葉哲良：國立清華大學奈米工程與微系統研究所、動力機械工程學系、

電子工程研究所教授、環球晶圓股份有限公司首席科技顧問、

中華電信股份有限公司獨立董事、大同股份有限公司獨立董事

謝詠芬：閎康科技股份有限公司董事長、閎康技術檢測（上海）有限公

司董事長、亞克技術顧問股份有限公司董事長、

閎康科技（廈門）有限公司董事長、MA-TEK USA董事長、

閎宙科技股份有限公司董事長、科技雅士股份有限公司董事長

閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長、三福化工股份有限公司

獨立董事、群創光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳美琪：9,656,009股

董事:李春燕：5,306,029股

董事:吳宗寶：0股

董事:蔡玉玲：0股

董事:吳德豐：0股

獨立董事:鄭煒順：0股

獨立董事:劉文正：31,000股

獨立董事:葉哲良：0股

獨立董事:謝詠芬：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無