杏一:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:115/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如

董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿

董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶

獨立董事：唐麗芬

獨立董事：黃成業

獨立董事：楊淑卿

獨立董事：吳師豪

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

南京杏一醫療用品有限公司監察人

上海杏一醫療用品貿易有限公司監察人

福建杏一醫療用品貿易有限公司監察人

上海恩谷醫療器械有限公司監察人

杭州恩谷醫療用品有限公司監察人

北京杏一醫療用品有限公司監察人

山東杏一恩谷醫療用品有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

南京杏一醫療用品有限公司：

南京市鼓樓區廣州路五號君臨國際大廈2棟1506室

上海杏一醫療用品貿易有限公司：

上海市徐匯區田州路99號9棟3樓302室

福建杏一醫療用品貿易有限公司：

廈門市海滄區霞飛路123號B102-1室

上海恩谷醫療器械有限公司：

上海市徐匯區零陵路547號

杭州恩谷醫療用品有限公司：

浙江省杭州市江乾區採東路20號

北京杏一醫療用品有限公司：

北京市昌平區天北街道立湯路168號院2號樓A室

山東杏一恩谷醫療用品有限公司：

山東省青島市嶗山區海爾路63號數碼科技中心2號樓1019戶

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

南京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣

上海杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣

福建杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣

上海恩谷醫療器械有限公司：醫療用品買賣

杭州恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣

北京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣

山東杏一恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無