晶心科:公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一四年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司第八屆獨立董事一席案

獨立董事當選名單如下：

獨立董事：徐慧怡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過規劃辦理長期資金募集案

7.其他應敘明事項:無