中租-KY:本公司一一五年股東常會重要決議事項及票決結果

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過

票決結果

贊成:1,034,997,123 權;佔有效表決權數 92.65%

反對:864,858 權;佔有效表決權數 0.07%

無效票:0 權;佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:81,132,112 權;佔有效表決權數 7.26%

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過

票決結果

贊成:1,035,012,244 權;佔有效表決權數 92.66%

反對:902,644 權;佔有效表決權數 0.08%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:81,080,225 權;佔有效表決權數 7.25%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過

票決結果

贊成:1,033,407,986 權;佔有效表決權數 92.51%

反對:810,258 權;佔有效表決權數 0.07%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:82,775,849 權;佔有效表決權數 7.41%

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案(改選九位董事)。

當選之董事9席(含獨立董事4席)名單如下：

董事當選名單：

1.仲安投資股份有限公司法人代表人 陳鳳龍:當選權數1,040,509,994 權

2.仲安投資股份有限公司法人代表人 辜仲立:當選權數 922,377,274 權

3.仲安科技股份有限公司法人代表人 鄭秀姿:當選權數917,152,831 權

4.仲安科技股份有限公司法人代表人 陳志揚:當選權數902,828,530 權

5.立誠投資股份有限公司:當選權數807,556,271權

獨立董事當選名單:

1.Casey K. Tung:當選權數847,760,229 權

2.楊宏澤:當選權數844,030,513 權

3.Sofia (Shihyu) Lin:當選權數831,820,281 權

4.Douglas Anthony Chu:當選權數825,194,038 權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案:照案通過。

票決結果

贊成:1,034,636,599 權;佔有效表決權數 92.62%

反對:1,206,091 權;佔有效表決權數 0.10%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:81,152,423 權;佔有效表決權數 7.26%

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案:照案通過。

票決結果

贊成:1,034,706,769 權;佔有效表決權數 92.63%

反對:883,768 權;佔有效表決權數 0.07%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:81,404,576 權;佔有效表決權數 7.28%

(3)討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案:照案通過。

票決結果

贊成:963,427,278 權;佔有效表決權數 86.25%

反對:67,036,255 權;佔有效表決權數 6.00%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:86,531,580 權;佔有效表決權數 7.74%

(4)討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案:照案通過。

(4.1)仲安投資股份有限公司法人代表人 辜仲立

票決結果

贊成:982,227,237 權;佔有效表決權數91.10%

反對:3,187,529 權;佔有效表決權數0.29%

無效票:0 權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:92,733,618權;佔有效表決權數8.60%

(4.2)仲安投資股份有限公司法人代表人 陳鳳龍

票決結果

贊成:963,058,529 權;佔有效表決權數89.61%

反對:18,690,884 權;佔有效表決權數1.73%

無效票:0 權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:92,963,519 權;佔有效表決權數8.65%

(4.3)仲安科技股份有限公司法人代表人 鄭秀姿

票決結果

贊成:983,018,631權;佔有效表決權數91.08%

反對:3,214,026 權;佔有效表決權數0.29%

無效票:0 權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:92,965,796 權;佔有效表決權數8.61%

(4.4)楊宏澤

票決結果

贊成:1,020,909,401 權;佔有效表決權數91.39%

反對:3,112,910 權;佔有效表決權數0.27%

無效票:0 權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:92,972,802 權;佔有效表決權數8.32%

7.其他應敘明事項:無