豐謙:公告本公司115年股東常會董事改選名單。

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟

獨立董事:廖福本

獨立董事:林立璿

獨立董事:李彥文

4.舊任者簡歷:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟/本公司董事

獨立董事:廖福本/本公司獨立董事

獨立董事:林立璿/本公司獨立董事

獨立董事:李彥文/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟

獨立董事:李彥文

獨立董事:鄧彥敦

獨立董事:陳 瑋

6.新任者簡歷:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟/本公司董事

獨立董事:李彥文/本公司獨立董事

獨立董事:鄧彥敦/開展餐飲股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳 瑋/臺灣土地銀行股份有限公司第四區區域中心經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事/晨譽投資股份有限公司代表人袁玉麒：34,411,027股

董 事/晨譽投資股份有限公司代表人劉郁麟：34,411,027股

獨立董事/李彥文 ： 0股

獨立董事/鄧彥敦 ： 0股

獨立董事/陳 瑋 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。