榮剛:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨提名委員會任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會:朱俊雄、林義郎、劉子猛、趙天麟

薪資報酬委員會:朱俊雄、林義郎、劉子猛

永續發展暨提名委員會:王炯棻、朱俊雄、林義郎、劉子猛、趙天麟

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(3)永續發展暨提名委員會

王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會:劉子猛、趙天麟、鄭明忠、林姿妤

薪資報酬委員會:劉子猛、趙天麟、鄭明忠

永續發展暨提名委員會:王炯棻、劉子猛、趙天麟、鄭明忠、林姿妤

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

鄭明忠/警政署副署長

林姿妤/資誠聯合會計師事務所台南所審計服務部主持會計師

(2)薪資報酬委員會

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

鄭明忠/警政署副署長

(3)永續發展暨提名委員會

王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

鄭明忠/警政署副署長

林姿妤/資誠聯合會計師事務所台南所審計服務部主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會委任

薪資報酬委員會及永續發展暨提名會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

10.新任生效日期:115/05/28

11.其他應敘明事項:無。