和桐:公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉及結果:第十六屆董事(含獨立董事)當選名單:

恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:張立秋

恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:陳奕雄

恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:陳威宇

恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:朱麗玲

董事:陳怡如

董事:施國榮

獨立董事:王子明

獨立董事:杜惠錦

獨立董事:王克舜

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第十六屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無