新纖:公告本公司董事會決議第六屆薪資報酬委員會

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:邱賢德、林輝煌、蔡永欽

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事邱賢德:新鴻建設股份有限公司董事長

(2)獨立董事林輝煌:法務部政務次長、最高檢察署主任檢察官、世新大學法律

學院專任客座教授、台北大學法律研究所兼任教授

(3)獨立董事蔡永欽:新光兆豐(股)公司顧問、家邦投資(股)公司副總經理、

新光人壽財務部經理、新光人壽總務部協理

5.新任者姓名:邱賢德、林輝煌、蔡永欽、王錦燕

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事邱賢德:新鴻建設股份有限公司董事長、中華民國執業律師

(2)獨立董事林輝煌:法務部政務次長、最高檢察署主任檢察官、

東吳大學法商講座教授、禾豐傳媒投資(股)公司董事長、

亞洲衛星電視(股)董事

(3)獨立董事蔡永欽: 新光人壽財務部經理、新光人壽總務部協理、

新光兆豐(股)公司顧問、家邦投資(股)公司副總經理

(4)獨立董事王錦燕:勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、

瑞興商業銀行獨立董事、九豪陶瓷精密(股)公司獨立董事、

碩天科技(股)公司獨立董事、顥宇會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/07/03~115/06/01

10.新任生效日期:

115/05/28~118/05/27

11.其他應敘明事項:無