捷波:公告本公司115年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案，每股配

發股東現金股利2.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案(共計4席董事及3席獨立董事)。

當選名單如下：

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順

研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏

研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏

研揚科技股份有限公司 代表人：何奔芳

獨立董事：

張景溢

李馨蘋

江叔盈

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。