廣運:代重要子公司金運科技股份有限公司新增董事會決議召開115年股東常會事由

第17款

1.董事會決議日期:115/05/21

2.股東會召開日期:115/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業及財務報告。

(2)監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)股東提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認114年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)修訂本公司『背書保證辦法』案。

(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:增選本公司董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/25

11.停止過戶截止日期:115/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自115年5月25日(星期一)起至115年6月23日

(星期二)止停止過戶登記，最後過戶日115年5月24日適逢週日，現場過戶提前於115

年5月22日(星期五)下午4時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股

務代理部，辦理過戶手續，(地址：臺北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)。

掛號郵寄者以115年5月24日 (最後過戶日)郵戳為憑。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會召開日20日前寄發各股東，屆時通知書及委託書

如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，

電話：(02) 2381-6288。

(3)本次股東常會委託書之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定，本公司於115年5月12日(星期二)起至115年5月21日(星期

四)受理股東常會之提案，有意提案之股東務必請於民國115年5月21日17時前以書面方

式送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，採郵寄者以115

年5月21日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送

相關提案審查標準及作業流程，依公司法第172條之1規定辦理。受理股東提案之處所：

本公司(地址:台北市南港路2段95號6樓)。