立誠:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢

獨立董事-楊台寧

獨立董事-李家緯

獨立董事-王長銳

4.舊任者簡歷:

周萬順：立誠光電(股)公司董事長

李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理

周孟賢：一詮精密工業(股)公司總經理

楊台寧：本公司獨立董事

李家緯：本公司獨立董事

王長銳：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢

董事-李慕萱

獨立董事-楊台寧

獨立董事-李家緯

獨立董事-王長銳

6.新任者簡歷:

周萬順：立誠光電(股)公司董事長

李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理

周孟賢：一詮精密工業(股)公司總經理

李慕萱：中國文化大學會計學系專任教授

楊台寧：本公司獨立董事

李家緯：本公司獨立董事

王長銳：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/18,605,773股

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/18,605,773股

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/18,605,773股

董事-李慕萱/0股

獨立董事-楊台寧/0股

獨立董事-李家緯/0股

獨立董事-王長銳/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17

11.新任生效日期:115/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無