力肯:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

獨立董事當選名單:胡白莎女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 通過辦理私募有價證券案。

(3) 通過解除獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。