合富-KY:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事王瓊芝中華民國

董事李 惇中華民國

董事金 權中華民國

董事曹光澯中華民國

獨立董事陳坤志中華民國

獨立董事樓迎統中華民國

獨立董事童宗雯中華民國

獨立董事陳淑華中華民國

4.舊任者簡歷:

董事王瓊芝合富醫療控股股份有限公司董事長

董事李 惇合富醫療控股股份有限公司總經理

董事金 權前合富醫療控股股份有限公司總經理

董事曹光澯金寶山事業股份有限公司董事長

獨立董事陳坤志台灣大學會計學系副教授

獨立董事樓迎統前長庚科技大學校長

獨立董事童宗雯前台灣優利系統股份有限公司財務長

獨立董事陳淑華新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事王瓊芝中華民國

董事李 惇中華民國

董事周露露中華民國

董事曹光澯中華民國

獨立董事陳坤志中華民國

獨立董事樓迎統中華民國

獨立董事陳淑華中華民國

獨立董事吳志雄中華民國

6.新任者簡歷:

董事王瓊芝合富醫療控股股份有限公司董事長

董事李 惇合富醫療控股股份有限公司總經理

董事周露露前臺灣積體電路股份有限公司會計處處長

董事曹光澯金寶山事業股份有限公司董事長

獨立董事陳坤志台灣大學會計學系副教授

獨立董事樓迎統前長庚科技大學校長

獨立董事陳淑華新加坡商盛科有限公司台灣分公司財務長

獨立董事吳志雄恩主公醫院醫療志業執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事王瓊芝6,975,186股

董事李 惇9,177,834股

董事周露露 0股

董事曹光澯 0股

獨立董事陳坤志 0股

獨立董事樓迎統 0股

獨立董事陳淑華 0股

獨立董事吳志雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。