台灣積層:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第32款

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：南方莊園渡假飯店1樓亞維農A廳(桃園市中壢區樹籽路８號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：無