今國光:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。

(6)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無