虎門科技:本公司董事會決議召開115年股東常會(更新討論事項為其他事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：集思北科大會議中心

(地址：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓(197號旁)貝塔廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)：114年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/20

11.停止過戶截止日期：115/06/18

12.其他應敘明事項：