光洋科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列及刪除事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度員工及董事酬勞分配報告。

(6)：計畫上櫃子公司釋股情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：本次增列三項報告案：

1.114年度盈餘分配現金股利情形報告。

2.114年度員工及董事酬勞分配報告。

3.計畫上櫃子公司釋股情形報告。

本次增列一項承認案及一項其他議案

1.承認114年度盈餘分配案。

2.解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。

本次刪除二項討論案：

1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。