宜特:董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新竹市埔頂路19號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度盈餘分派情形報告

(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)：一一四年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告

(6)：私募普通股報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理現金增資私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：無