華固:董事會決議召開115年股東常會日期、地點及相關事項(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形

(4)：114年度盈餘分配情形

(5)：114年度關係人交易情形

(6)：國內第三、四次無擔保可轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告

(2)：114年度盈餘分配表

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：新增討論事項：盈餘轉增資發行新股案。