玉山金:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：臺北市中正區中山南路11號11樓張榮發基金會國際會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：總經理報告114年度營業概況。

(2)：審計暨風險管理委員會報告114年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。

(3)：本公司募集公司債相關情形。

(4)：本公司永續發展具體推動計畫報告案。

(5)：本公司員工及董事酬勞提撥情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

(3)：本公司「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第9屆董事11人。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

如欲於本次股東常會提出議案者，提案之受理期間、方式及處所如下：

i.受理期間：115年3月20日至115年3月30日下午五點止。

ii.受理方式：親洽、郵寄或電子方式(stock@esunfhc.com)。

iii.受理處所：玉山金融控股股份有限公司行政管理處

（地址：臺北市民生東路三段115號1樓）。

(2)依公司法第192條之1及本公司章程第19條之1規定，董事採候選人提名制度

，本屆選舉董事應選名額為11席(含獨立董事5席)，持股1%以上之股東如欲提出

董事候選人名單者，請於前述受理期間以書面向本公司提出。

(3)視訊輔助股東會召開時間：115年06月12日09時00分

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月13日至

115年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網

頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

(5)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)

申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)