合晶:董事會決議本公司及相關子公司為子公司上海合晶硅材料私募發行普通股擬出具聲明及承諾函

第52款

1.董事會日期:115/03/13

2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:上海合晶硅材料股份有限公司(以下簡稱上海

合晶)

3.與公司關係及持股(或出資額)比例:42.87%

4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:

子公司上海合晶擬發行私募普通股，依上海證券交易所要求，需於預案階段由本公司、

子公司Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.(以下簡稱「STIC」)、Wafer

Works InvestmentCorp.(以下簡稱「WWIC」)簽署控股股東聲明及承諾書，經評估對本

公司及子公司(STIC、WWIC)之財務、業務或股東權益無重大影響

5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:

關於切實履行填補攤薄即期回報措施的承諾函

6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/03/13

7.其他應敘明事項:無