環天科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊承認案。

(2)：114年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/24

10.停止過戶截止日期：115/06/22

11.其他應敘明事項：(一)本公司114年度盈餘分配案，董事會決議不分配。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票

未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案：

受理期間：115年4月17日 ~ 115年4月27日

受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和

區建一路186號16樓)

(四)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

2行使期間:115/05/23~115/06/19止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw