伍豐:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業及財務狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度資本公積分派現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第十一屆董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司第十一屆董事競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：無