中華食:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：股東常會股東提案處理說明

(5)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報告案

(2)：承認民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：修訂「取得或處分資產作業程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年04月17日至115年04月28日，每日上午8時至下午5時止。