安勤:本公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市中和區連城路228號7樓(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度盈餘分配情形報告

(4)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/04/11~115/06/09，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/04/09向往來證券商辦理轉換手續。