和迅:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(5)：不繼續辦理民國113年第一次股東臨時會決議通過之私募現金增資發行普通股案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：115年3月31日起至115年4月10日止；受理處所：桃園市桃園區春日路1490號

6樓(本公司行政管理處)。(2)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：

自115年5月17日至115年6月13日止。