榮創:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，

內容如下： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東

所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 。凡有意提案之股東務必

於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公 司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註

『股東會提案函件』 字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)提案受理期間：115

年4月17日起至115年4月27日17時止 (親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。 (4)

受理處所地址：本公司財務部 〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。