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第17款
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：「永續發展實務守則」修訂報告。
(5)：本公司與陞達科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。
(2)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於
115年3月30日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業
銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。
(郵寄者則以115年3月30日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中
保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收
到者，請逕向中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。
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