業旺:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業狀況報告。

(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：無