億光:本公司董事會決議一一五年股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華幸福機構 亞瑟廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司以資本公積發放現金案。

(2)：本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：無。