毅嘉:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬金領取情形報告。

(5)：114年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(6)：庫藏股執行情形報告。

(7)：公司債募集情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：發行限制員工權利新股案。

(3)：解除新任董事競業之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年04月16日前，

向往來證券商辦理轉換手續。