啟碁:董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：選舉事項

(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案

(2)：一一四年度盈餘分派承認案

(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案

(4)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國115年3月13日起至

115年3月23日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。