茂訊:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/12

12.停止過戶截止日期：115/06/10

13.其他應敘明事項：(1)股票最後過戶日115/04/11因適逢假日，現場過戶日提前至115/04/10。

(2)受理持股1%以上股東提案、董事（含獨立董事）候選人名單期間及地點：

115年03月31日起至115年04月10日下午16時止，以書面送達或寄達本公司

（新北市深坑區北深路三段250號7樓）。